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索贿受贿成性?拉脱维亚央行行长遭公诉
来源:未知 作者:admin 发布时间:2018-08-12 12:37 浏览量:

  索贿纳贿成性?拉脱维亚央行行长遭公诉  

拉脱维亚中心银行

拉脱维亚央行行长里姆塞维奇斯

  涉嫌滥用职权、多拿交通补助的拉脱维亚议员克拉芬斯

  (均为材料图片)

  波罗的海国家拉脱维亚检方日前指控中心银行行长伊尔马斯?里姆塞维奇斯纳贿。他面对辞去职务或被除名远景。

  里姆塞维奇斯本年2月由于涉嫌贪腐而遭逮捕,交保获释。他是拉脱维亚金融界叱咤风云的人物,仍是欧洲金融界最高权利组织欧洲央行的办理委员会成员,却屡遭民营银行指认纳贿。

  索贿不成便报复

  里姆塞维奇斯现年52岁。拉脱维亚独立第二年,即1992年,留美归国的他成为新建立央行主席,其时只要27岁。2001年,他升任央行行长,留任至今。拉脱维亚2014年参与欧元区后,他进入欧洲权利最大金融组织欧洲央行的办理委员会。

  2月17日,这名位高权重的金融大佬遭拉脱维亚防备和冲击糜烂局逮捕,当天问话到深夜。依照拉脱维亚法令,警方拘押嫌疑人不得超越48小时,期满后当事人或交保获释,或予正式申述批捕。里姆塞维奇斯两天后交保获释。他的律师举行新闻发布会,代表他否定相关指控。

  指控里姆塞维奇斯的是一家民营银行诺维克银行。该行董事长格里戈里?古塞尔尼科夫指认,里姆塞维奇斯屡次勒索他,索贿不成就冲击报复。

  古塞尔尼科夫说,经一名中间人举荐,他结识了里姆塞维奇斯。这名央行行长后来让中间人出头,向他索要每月10万欧元(约合79.5万元人民币)“贡献钱”,称“其他小银行也照这个规则协作”,优发娱乐成。古塞尔尼科夫没有给钱,上级监管部门便隔三岔五针对他的银行找茬。

  古塞尔尼科夫称,他曾与里姆塞维奇斯屡次面谈。为避人耳目,里姆塞维奇斯常常约在“被清场”的饭馆或荒郊野外碰头。

  古塞尔尼科夫通知媒体记者:“这场噩梦现已困扰我多年。想要保全声誉,又不想堕入这种龌龊的环境,你不知道该怎么做。这就是我终究决议走法令程序公之于众的原因。我能够失掉银行和金钱,但永久没办法同恶相济。”

  央行行长索贿丑闻曝光后,拉脱维亚总统、总理和财政部长均呼吁里姆塞维奇斯辞去职务。里姆塞维奇斯表明,他不会辞去职务,坚称洁白。他坚称由于职务联系,自己成为一些银行的进犯方针,还曾收到死亡威胁。

  依据相关规则,拉脱维亚央行独立于政府,政府无权免去央行行长,除非此人自动请辞或被法院裁决冒犯法令。媒体估测,有关迫使里姆塞维奇斯去职的僵局恐怕会继续至他本届任期完毕,即2019年末。

  检方正式申述

  检察官维奥丽卡?基尔詹娜6月29日正式以纳贿罪名申述里姆塞维奇斯。只不过,相关罪名触及别的一家民营银行。

  基尔詹娜通知媒体记者,2010年至2012年,里姆塞维奇斯屡次收受特拉斯塔商业银行两名股东贿赂。这家银行其时正因涉嫌洗钱而遭拉脱维亚金融和资本市场委员会查询,运营远景堪忧。

  2010年,其间一名股东为里姆塞维奇斯赴俄罗斯堪察加的一次垂钓游览埋单。为报答这一优点,里姆塞维奇斯帮特拉斯塔商业银行代表预备怎么承受金融和资本市场委员会质询。

  2012年,这两名受贿者提出向里姆塞维奇斯受贿50万欧元(约合397.6万元人民币),以交换金融和资本市场委员会“轻判”特拉斯塔商业银行。

  “他们赞同分两次付出贿款,其间一半在委员会作出裁决前付出,另一半则过后付款。”基尔詹娜说。

  作为拉脱维亚央行行长,里姆塞维奇斯有权参与金融和资本市场委员会的会议,也有权引荐该委员会主席人选。

  通过查询,金融和资本市场委员会终究作出不利于特拉斯塔商业银行的裁决,两名受贿人随即回绝向里姆塞维奇斯付出“尾款”。2016年,特拉斯塔商业银行关闭。

  本年早些时候,两名受贿者向拉脱维亚防备和冲击糜烂局告发里姆塞维奇斯,递送相关依据。6月中旬,防备和冲击糜烂局向检方移送这一案子,主张检方申述里姆塞维奇斯。

  基尔詹娜说,商人马里斯?马丁松涉嫌充任里姆塞维奇斯和特拉斯塔商业银行股东间的中间人,据信收取了10%的“佣钱”,因而相同遭受指控。一旦被裁决有罪,里姆塞维奇斯和马丁松将各自获刑最多11年拘禁。

  防备和冲击糜烂局据信仍在查询里姆塞维奇斯向诺维克银行董事长古塞尔尼科夫索贿的嫌疑。

  暂不清楚里姆塞维奇斯纳贿案将审理多久。但拉脱维亚检方发言人艾佳?埃杜卡7月31日通知法新社记者:“他本年因纳贿案遭到法庭审理的可能性十分小。”

  变革金融体系

  拉脱维亚第三大银行ABLV几个月前被美国财政部命令“封杀”,原因据称是这家银行违背美国的制裁禁令,为被制裁国政府在海外洗钱。美方以为,为施行洗钱诡计,这家银受贿赂了拉脱维亚高层人士。此外,民营银行家古塞尔尼科夫从前声称,里姆塞维奇斯要求他帮人洗钱。外界因而猜想,里姆塞维奇斯可能与此事难逃关连。

  但防备和冲击糜烂局弄清,对央行行长的查询与美国政府指认拉脱维亚银行涉嫌“洗钱”一案无关。

  这一风云曝光后,ABLV银行呈现“挤兑潮”。短短几天,储户取走6亿欧元(约合47.7亿元人民币)现金,占银行存款的将近四分之一。欧洲央行向这家银行出台赏罚办法,中止全部付出。

  3月下旬,拉脱维亚总理马里斯?库钦斯基斯许诺变革这一波罗的海国家的银行体系,以防金融组织帮忙空壳公司洗钱。金融和资本市场委员会主席彼得里斯?普特宁什许诺,变革会“敏捷”。

  拉脱维亚现如今现已制止银行向空壳公司假贷,还许诺将外国人持有的银行账户减少一半。据媒体报导,现阶段外国人所持银行账户数量占拉脱维亚银行账户总量的近四成。

  近年来,拉脱维亚金融体系不时曝出丑闻,包含一家私家银行2015年帮忙不法分子处理从摩尔多瓦金融体系盗取的大笔资金并因而被罚220万美元,还有一家银行被曝光帮忙一家北欧电信企业处理受贿资金。

  另据路透社报导,多家拉脱维亚银行上一年被查出为美国和欧洲联盟制裁名单上的国家洗钱,案情最严峻的两家银行被罚款超越280万欧元(约合2226.8万元人民币)。

  肃贪不懈努力

  一家世界糜烂监督组织评出的2017年全球清凉指数中,拉脱维亚排名不及别的两个波罗的海国家爱沙尼亚和立陶宛。

  拉脱维亚国家通讯社报导,本年4月,拉脱维亚首都里加一家法院判处拉脱维亚电力公司上一任和在任高管糜烂罪名建立,判处期限不等的拘禁处分。

  法庭文件显现,2007年8月至2010年6月间,一家瑞典企业为得到拉脱维亚电力公司的一处水电站和一处火力发电站的工程订单,累计向拉脱维亚电力公司时任高管受贿超越62万欧元(约合493万元人民币)。

  拉脱维亚电力公司上一任副总裁艾加尔斯?梅尔科获刑4年半拘禁,在任技能主管古纳尔斯?茨韦特科夫获刑3年半拘禁。

  里加法院推翻了2016年这一案子的一审判决成果,其时梅尔科被判有罪,但仅被处以罚款,茨韦特科夫获判无罪。

  拉脱维亚国家通讯社7月报导,拉脱维亚议员克拉芬斯是一桩刑事案子嫌疑人,涉嫌滥用职权。

  还有媒体报导,克拉芬斯据信在中选议员后,为了取得更多议员交通补助,将自己的官方申报住址由首都里加改为利耶帕亚,交通补助由此涨至以往的五六倍。

  6月,议会同意司法部门搜寻他的住宅和车辆。当月早些时候,防备和冲击糜烂局屡次寻求质询他,但屡遭回绝。克拉芬斯坚称洁白,确定自己按规则收取交通补助的做法“没缺点”。(本报特约记者 陆致远)